广州私家调查案例：跨境资本背后的情感迷局
关键词：广州私家调查/广州私人调查《暗流涌动：跨境资本背后的情感迷局》
——广州扑天雕商务调查境外资产追踪档案
案件编号：GPTD-2024-089
调查时间：2024年11月-2025年1月
委托人：新加坡华裔林女士（某跨国基金合伙人）
调查目标：其夫王先生（科技公司创始人）
行动组：跨境调查组"海东青"
一、金沙赌场的暗号
2024年感恩节夜晚，澳门美高梅酒店套房里，林女士将加密手机推到我面前："他在香港的保险箱里藏着另一个家庭。"屏幕上的监控画面显示，王先生正带着一对双胞胎男孩在迪士尼乐园。作为扑天雕跨境调查组长，我立即嗅到了跨国资产转移的蛛丝马迹。
二、立体布网
A组（港澳线）
潜伏发现王先生每月15日经港珠澳大桥赴澳门
在永利皇宫拍摄到其与越南籍女子阮氏私会
查实阮氏名下3000万港币基金来自开曼公司
B组（数字取证）
破解其使用的Signal加密通讯
恢复的聊天记录显示二人策划移民葡萄牙
追踪到王先生通过NFT交易洗钱280万美元
C组（金融追踪）
发现王先生利用虚拟货币转移资产至瑞士银行
阮氏持有的新加坡公寓实为王某代持
截获其咨询"投资移民"的邮件记录
三、猎狐行动
12月24日平安夜，我们迎来重大突破：
跟踪王先生至香港机场私人飞机航站楼
无人机拍摄到其与阮某查看浅水湾豪宅
截获王先生安排阮某持投资签证移居海外的邮件
四、证据链条
我们向林女士提交的加密证据包包含：
跨境资金流向图（涉及6个国家地区）
代持关系网络图（含12个空壳公司）
移民策划时间表（2025年6月前完成资产转移）
法律风险分析报告（涉及《反洗钱法》第191条）
五、局中局
就在林女士准备采取法律行动时，我们发现惊人内情：
阮某实为某跨国诈骗集团成员
王先生疑似陷入"杀猪盘"式骗局
部分资金流向东南亚赌博网站
尾声
2025年春节前夜，林女士在维多利亚港的游艇上烧毁证据副本："有些真相，比背叛更残忍。"她望着对岸的霓虹轻声说，"现在，我知道该怎么下这盘棋了。"
（本案涉及跨国洗钱部分已移交国际刑警组织，调查过程严格遵守跨境取证公约）
广州扑天雕信条
阳光照不到的角落，总有影子在守护光明
132-6843-7345